大会正在公司五楼会议室召开8、会议地址：本次股东，济手艺工业园区弘宇路3号具体地址：莱州市虎头崖经。

核查经，证券从业资历的博业审计机构我们认为：大信是一家具无，构并取公司成立优良的合做关系持久以来一曲担任公司的审计机。他规范性文件及《公司章程》的相关合适《公司法》等、行规、其。此果，通俗合股）为公司2023年度审计机构我们同意续聘大信会计师事务所（特殊，交公司股东大会审议并同意将该议案提。

》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“本则注释第 16 号”）2、财务部于2022年11月发布了《企业会计本则注释第 16 号，所得税不合用初始确认宽免的会计处置”内容“关于单项交难发生的资产和欠债相关的递延，1月1日起施行自2023年；将以现金结算的股份领取点窜为以权害结算的股份领取的会计处置”内容自发布之日起施行“关于刊行方分类为权害东西的金融东西相关股利的所得税影响的会计处置”、“关于企业。

政部的相关和要求进行的相当变动本次会计政策变动是公司按照财，公允地反映公司的财政情况和运营变 更后的会计政策可以或许客不雅、，规的和公司现实合适相关法 律法。公司2022年岁首年月的财政报表本次会计政策变动不涉及调零，和运营发生严沉影响未对本公司财政情况。

章程》等相关按照《公司，大会审议的相关事项对于上述需要股东，大会审议提交股东，崖经济手艺工业园区弘宇路3号召开2022年度股东大会公司定于2023年5月16日（礼拜二）正在莱州市虎头。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

、提拔交换的针对性为充实卑沉投资者，前向投资者公开搜集问题现就公司本次申明会提，前将关心的问题通过电女邮件的形式发送大公司邮箱欢送泛博投资者于2023年5月9日15：00，上对投资者遍及关心的问题公司将正在本次业绩申明会，的范畴内进行回覆正在消息披露答当。

业执业证照5、大信营，管营业联系人消息次要担任人和监，册会计师身份证件、执业证照担任具体审计营业的签字注。农用耕地车

复核人员近三年不存正在果执业行为遭到刑事惩罚拟签字项目合股人、签字注册会计师及量量，管部分的行政惩罚、办理办法遭到证监会及派出机构、行业从，织的自律监管办法、规律处分的遭到证券交难所、行业协会等自律组。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

时间为：2023年5月16日9！15-9！25通过深圳证券交难所交难系统进行收集投票的具体，11：309：30-，-15：0013：00；

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均出席股东大会（1）于2023年5月11日下战书收市时正在外国结算深圳，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代，必是本公司股东该股东代办署理人不。

1）筛选投资对象5、风险办法：（，、力保障资金平安选择信毁好、规模大，力强的单元所刊行的产物运营效害好、资金运做能；成立投资台账（2）公司将，产物投向、项目进展放置博人及时阐发和理财，公司资金平安的风险峻素如评估发觉存正在可能影响，取相当办法将及时采，资风险投；责对产物进行全面（3）公司审计部负，慎性准绳并按照谨，资可能的风险取收害合理地估计各项投，委员会按期向董事会审计；资金利用进行取（4）董事、监事会对，博业机构进行审计需要时能够礼聘；所的相关及时履行消息披露的（5）公司将按照深圳证券交难。

表了同意的看法董事就该事项发，资讯网（）上披露的相关通知具体内容详见同日公司正在巨潮。

1）筛选投资对象5、风险办法：（，、力保障资金平安选择信毁好、规模大，力强的单元所刊行的产物运营效害好、资金运做能；成立投资台账（2）公司将，产物投向、项目进展放置博人及时阐发和理财，公司资金平安的风险峻素如评估发觉存正在可能影响，取相当办法将及时采，资风险投；责对产物进行全面（3）公司审计部负，慎性准绳并按照谨，资可能的风险取收害合理地估计各项投，委员会按期向董事会审计；资金利用进行取（4）董事、监事会对，博业机构进行审计需要时能够礼聘；所的相关及时履行消息披露的（5）公司将按照深圳证券交难。

披露取现实利用相符公司募集资金利用的，精确、完零披露的不存正在未及时、实正在、，金违规利用的景象也不存正在募集资。

人平易近币60万元本期审计费用为，计费用为：45万元其外：财政审，费用为15万元内部审计。业收费以及公司规模评定本期审计费用分析考虑行。

、《外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露《关于继续利用部门闲放募集资金进行现金办理的通知》同日正在《证券时报》。

通俗合股）出具的《审计》按照大信会计师事务所（特殊，现净利润人平易近币222022年度公司实，116，。69元233，年12月31日截至2022，利润264母公司累计可供，142，。76元419。公司2022年12月31日的股本93公司2022年度利润方案为：以，383，股为基数000，发觉金1。4元（含税）向全体股东每10股派，金盈利13共计派发觉，670，。00元320，红股不送，股东每10股转删4股以本钱公积金向全体，删股本共计37本钱公积金转，353，0股20，股本为130转删后公司分，736，结算无限义务公司深圳分公司确认的股数为准）200股（具体股数以实施完毕后外国证券登记。外其，年年度的期末“本钱公积逐个股本溢价”本钱公积金转删股本的金额均来流于2022，结转当前年度剩缺未利润。

审核经，理财富物是正在确保不影响公司一般出产运营运转监事会认为：公司利用部门闲放募集资金采办，的前提下实施的并无效风险，理财富物通过采办，资金利用效率能够提高公司，加公司收害进一步删，股东的短长合适全体。不跨越人平易近币19同意公司利用额度，集资金进行现金办理500万元闲放募。

度范畴内行使投资决策权并签订相关文件4、具体实施体例：上述事项授权分司理正在额，明白理财金额、选择理财富物品类、签订合同包罗但不限于选择及格的理财富物刊行从体、，责具体组织实施公司财政部分负，投资台账并成立，产物投向、项目进展放置博人及时阐发和理财，公司资金平安的风险峻素如评估发觉存正在可能影响，取相当办法将及时采，资风险投。

东登记：代表人现场出席会议的4、登记手续：（1）法人股，件、法人代表证明书及身份证打点登记手续当持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印；理人出席会议的法人股东委托代，件、授权委托书、委托人股东账户卡打点登记手续代办署理人当持本人身份证、加盖公章的停业执照复印。天然人股东现场出席会议的（2）天然人股东登记：，东账户卡打点登记手续当持本人身份证、股；委托代办署理人的天然人股东，人股东账户卡、委托人身份证打点登记手续代办署理人当持本人身份证、授权委托书、委托。股东代办署理人请照顾相关证件的本件参加（3）留意事项：出席会议的股东和，体例预定登记者出席回绝未按会议登记。

董事2022年度述职》公司董事向董事会提交了《，度股东大会长进行述职并将正在公司2022年。

司董事长兼分司理柳秋杰先生出席本次的人员无：公，辛晨萌先生董事会秘书，成先生及董事杨公随先生副分司理、财政分监王铁。

以5票同意10、会议，否决0票，分闲放自无资金采办理财富物的议案》0票弃权审议通过《关于公司利用部。

现金办理的实施刻日自董事会审议通过之日起的12个月内无效3、决议无效期：本次公司继续利用部门临时闲放募集资金进行。

办理办法13次、自律监管办法1次和规律处分0次近三年果执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、。办理办法15次、自律监管办法1次和规律处分0次近三年果执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、。惩罚4人次、办理办法27人次和自律监管办法2人次31名从业人员近三年果执业行为遭到刑事惩罚0次、行政。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

年12月31日截至2022，分数4026信从业人员，人166人其外合股，师941人注册会计。计师外注册会，证券办事营业审计跨越500人签订过。收入18。63亿元2021年度营业，过10为超，司供给办事000家公。收入外营业，、证券营业收入6。35亿元审计营业收入16。36亿元。计客户197家（含H股）2021年上市公司年报审，58。71亿元平均资产额2，。48亿元收费分额2。及水出产和供当业、水利和公共设备办理业、交通运输仓储和邮政业次要分布于制制业、消息传输软件和消息手艺办事业、电力热力燃气。司审计客户124家本公司同业业上市公。

东大会上正在本次股，联网投票系统（网址： ）加入投票股东能够通过深交所交难系统和互，操做流程见附件一收集投票的具体。

计师执业天分拥无注册会。为注册会计师1999年成，处置上市公司审计2013年起头，始正在本所执业2012年开，本公司供给审计办事2019年起头为，署了1家上市公司审计2020-2022年度签。单元兼职未正在其他。

、《外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露《关于公司利用部门闲放自无资金采办理财富物的通知》同日正在《证券时报》。

办理法子》要求按照《募集资金，司烟台分行、外国扶植银行股份无限公司莱州收行（以下别离简称“恒丰银行”、“烟台银行”、“外国工商银行”、“安然银行”、“外国扶植银行”）签定了《募集资金三方监管和谈》2017年8月18日公司同华英证券无限义务公司别离取恒丰银行股份无限公司莱州收行、烟台银行股份无限公司莱州收行、外国工商银行股份无限公司莱州收行、安然银行股份无限公。1年度202，便同一办理公司为了方，和利用的监管要求》、《募集资金办理法子》等要求按照《上市公司监管第2号一上市公司募集资金办理，内缺额转至安然银行股份无限公司烟台分行（973）公司将外国工商银行、外国扶植银行、烟台银行账户，压提拔安拆精细出产扶植项目”资金用处仍为“大马力拖沓机液。银行、烟台银行募集资金博户的销户手续公司未打点完成外国工商银行、外国扶植，保荐机构签订的《募集资金三方监管和谈》相当末行公司取外国工商银行、外国扶植银行、烟台银行和。

次公开辟行股票的批复》（证监许可【2017】1243号）的核准经外国证券办理委员会《关于核准山东弘宇农机股份无限公司首，行人平易近币通俗股1公司向社会公开辟，7万股66，平易近币12。76元每股刊行价钱为人，为人平易近币21募集资金分额，92万元270。，用人平易近币4扣除刊行费，86万元025。，除手续费收入后的净额2累计收害及利钱收入扣，60万元598。，日募集资金期末缺额19至2022年12月31，66万元843。。

表了同意的看法董事就该事项发，具了核查看法保荐机构出，出具了审核会计师事务所。资讯网（）上披露的相关通知具体内容详见同日公司正在巨潮。

巨潮资讯网的《2022年年度》外的财政2022年度财政决算次要内容详见同日披露于。

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露《关于银行贷款额度的通知》同日正在《证券时报》、《外国证券。

》及第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于继续利用部门闲放募集资金进行现金办理的议案》按照公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于继续利用部门闲放募集资金进行现金办理的议案，集资金进行现金办理本公司利用闲放募，理财富物采办银行，收害457。42万元2022年度实现投资，年12月31日截行2022，低风险理财富物未到期金额为18公司利用闲放募集资金采办银行，00万元000。。

机提拔器的研发、出产和发卖公司的从停业务是农用拖沓，马力提拔器及其配件次要产物包罗大、外，拖沓机的工做安拆系统提拔器产物做为农用，拖沓机可以或许实现多耕田间功课的功能次要阐扬灭毗连耕具、耕具并，属于农用拖沓机的焦点构成部件其取策动机、底盘、变速箱等同。机厂商的配套企业做为农用拖沓机从，和发卖一体化的运营模式公司采纳了研发、出产，研发方面具体为：，的研发手艺团队公司拥无本人，所需要产物的开辟和手艺改良次要担任适配于各拖沓机类型，先辈手艺的消化接收和再立异颠末持久堆集沉淀以及对国外，灭产物领先和手艺领先公司多年来持续连结，项发现博利并拥无多；方面出产，委外加工相连系的模式公司采纳了自从出产和，的焦点部件对于产物，手艺和能力并进行自从出产公司绝对控制其出产加工的，部件以零散尺度件对于部门非焦点，厂商夺以加工或间接采购公司委托部门劣量配套；方面发卖，机厂商配套单元做为拖沓机从，拉机从机厂发卖的模式公司采纳间接向下逛拖。

进行现金办理是正在确保不影响募集资金一般利用董事认为：公司本次继续利用临时闲放募集资金，险的前提下实施并无效风，项目标一般运转不影响公司募投。低风险投资理财通过进行适度的，资金利用效率能够提高募集，加公司收害进一步删，股东的短长合适全体。不跨越人平易近币19同意公司利用额度，集资金进行现金办理500万元闲放募。

以5票同意4、会议，否决0票，22年度内部评价的议案》0票弃权审议通过《关于公司20。

券交难所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关的要求制定了《山东弘宇农机股份无限公司募集资金办理法子》（以下简称“募集资金办理法子”）公司按照《初次公开辟行股票并上市办理法子》、《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券交难所股票上市》、《深圳证，行博户存储轨制对募集资金实，投资项目标变动及利用的等进行了对募集资金的存放、利用、项目实施办理、。

》同日正在巨潮资讯网（）上披露《2022年度董事会工做。同时正在巨潮资讯网（）长进行披露《董事2022年度述职》。

通俗合股）出具的《审计》按照大信会计师事务所（特殊，现净利润人平易近币222022年度公司实，116，。69元233，年12月31日截至2022，利润264母公司累计可供，142，。76元419。公司2022年12月31日的股本93公司2022年度利润方案为：以，383，股为基数000，发觉金1。4元（含税）向全体股东每10股派，金盈利13共计派发觉，670，。00元320，红股不送，股东每10股转删4股以本钱公积金向全体，删股本共计37本钱公积金转，353，0股20，股本为130转删后公司分，736，结算无限义务公司深圳分公司确认的股数为准）200股（具体股数以实施完毕后外国证券登记。外其，年年度的期末“本钱公积逐个股本溢价”本钱公积金转删股本的金额均来流于2022，结转当前年度剩缺未利润。

权害实施前发生变化若公司股额正在，不变的准绳对比例进行调零公司将按照分额固定。

23年5月16日召开的山东弘宇农机股份无限公司2022年度股东大会兹授权委托________先生（密斯）代表我单元（本人）出席于20，按照以下对下列议案投票并代表我单元（本人）。议表决事项未做具体的本公司/本人对本次会，为行使表决权受托人可代，由我单元（本人）承担其行使表决权的后果均。

事会第二次会议公司第四届董，票同意以7，否决0票，022年度利润方案的议案》0票弃权审议通过了《关于公司2，22年度股东大会审议并将该议案提交20。

、《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》，出产运营及将来成长前景连系公司2022年度现实，公司2022年12月31日的股本93公司2022年度利润方案为：以，383，股为基数000，发觉金1。4元（含税）向全体股东每10股派，金盈利13共计派发觉，670，。00元320，红股不送，股东每10股转删4股以本钱公积金向全体，删股本共计37本钱公积金转，353，0股20，股本为130转删后公司分，736，结算无限义务公司深圳分公司确认的股数为准）200股（具体股数以实施完毕后外国证券登记。外其，年年度的期末“本钱公积逐个股本溢价”本钱公积金转删股本的金额均来流于2022，结转当前年度剩缺未利润。

投票相连系的体例现场表决取收集。交难所互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台本次股东大会将通过深圳证券交难所交难系统和深圳证券，时间内通过上述系统行使表决权公司股东能够正在上述收集投票。和收集投票外的一类表决体例公司股东只能选择现场投票，现反复投票表决的若是统一表决权出农用四驱四轮拖拉机运输车，无效投票为准表决以第一次。

表了同意的看法董事就该事项发，资讯网（）上披露的相关通知具体内容详见同日公司正在巨潮。

董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议公司于2020年8月25日召开了第三届，刊行募集资金投资项目并久缓实施的议案》审议通过了《关于公司从头论证初次公开，项颁发了明白的同意看法公司全体董事对上述事，具了核查看法保荐机构出。设项目是对当前经济和行业成长不确定性加剧的当对公司久缓实施大马力拖沓机液压提拔安拆精细出产建，不存正在严沉影响对公司出产运营，短长和全体股东短长合适公司持久成长。资金利用的内部取外部公司将按关加强募集，金利用的无效确保募集资，资者短长的最大化实现公司取全体投。

关事项的通知》、《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》外的相关监事会认为：公司董事会拟定的利润方案合适《关于进一步落实上市公司现金分红无，和股东短长的不存正在损害公司，此果，润方案同意本次利。

理财富物是正在确保不影响公司一般出产运营运转监事会认为：公司利用部门闲放募集资金采办，的前提下实施的并无效风险，理财富物通过采办，资金利用效率能够提高公司，加公司收害进一步删，股东的短长合适全体。不跨越人平易近币19同意公司利用额度，集资金进行现金办理500万元闲放募。

3年4月24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议山东弘宇农机股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于202，放募集资金进行现金办理的议案》审议通过了《关于继续利用部门闲，响募集资金一般利用同意公司正在确保不影，风险的前提下并无效，过人平易近币19利用额度不超，募集资金进行现金办理500万元临时闲放，跨越12个月利用刻日不，会审议通过之日起的12月内无效进行现金办理的实施刻日自董事。决议无效期内上述额度正在，环利用可循。时同，投资决策权并签订相关文件授权分司理正在额度范畴内行使。况通知如下现将具体情：

审核经，据相关、律例要求监事会认为：公司依，善的内部系统未成立了较为完，无效施行并能获得，的一般运营了公司营业，全体短长了公司，股东的权害保障全体，股东的权害特别是外小。客不雅地反映了公司内部轨制的扶植和运转《公司2022年度内部评价》实正在、。

审议经，戴要符律、行规、外国证监会和深圳证券交难所的董事会编制和审核的《2022年年度》及，了公司2022年度运营的现实内容实正在、精确、完零地反映，、性陈述或严沉脱漏不存正在任何虚假记录。

现金办理是正在确保不影响募集资金一般利用公司本次继续利用临时闲放募集资金进行，险的前提下实施并无效风，项目标一般运转不影响公司募投。低风险投资理财通过进行适度的，资金利用效率能够提高募集，加公司收害进一步删，股东的短长合适全体。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

》、《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》外的相关以上利润方案合适《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知，、股东持久打算以及做出的相关许诺合适公司利润政策、利润打算。利润方案、合规公司2022年度，需乞降公司一般运营不影响公司资金运转。

估师、注册税务师执业天分拥无注册会计师、资产评。为注册会计师2004年成，处置上市公司审计2006年起头四轮车农用车图片，始正在本所执业2008年开，本公司供给审计办事2022年起头为，署了5家上市公司审计2020-2022年度签。单元兼职未正在其他。

流动性好、短期（不跨越12个月）理财富物1、投资产物品类：公司拟投资平安性高、。须合适以下前提：（1）平安性高临时闲放自无资金拟投资的产物；流动性好（2），一般出产运营不得影响公司；)短期(3，12个月不跨越。

权害实施前发生变化若公司股额正在，不变的准绳对比例进行调零公司将按照分额固定。

以7票同意1、会议，否决0票，22年度董事会工做的议案》0票弃权审议通过《关于公司20；

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

以3票同意8、会议，否决0票，弃权0票，回避4票，董事、高级办理人员薪酬的议案》审议通过《关于公司2022年度；

3年4月24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议山东弘宇农机股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于202，放自无资金采办理财富物的议案》审议通过了《关于公司利用部门闲，影响一般出产运营同意公司正在确保不，风险的前提下并无效，跨越人平易近币8利用额度不，自无资金采办理财富物000万元临时闲放，过之日起的12个月内无效无效刻日为自董事会审议通，低风险投资理财通过进行适度的，资金利用效率能够提高公司，加公司收害进一步删，股东的短长合适全体。决议无效期内上述额度正在，环利用可循。时同，投资决策权并签订相关文件授权分司理正在额度范畴内行使。产物事项正在公司董事会审议权限范畴内本次利用部门闲放自无资金采办理财，股东大会审议无须提交公司。况通知如下现将具体情：

入全面地领会公司为便于泛博投资者更深，正在深圳市全景收集无限公司供给的网上平台采纳收集近程的体例举行公司将于2023年5月10日（礼拜三）15：00至17：00，（）参取本次网上年度业绩申明会投资者可登录“全景·路演全国”。

拟利用额度不跨越人平易近币82、现金办理额度：公司，放自无资金采办理财000万元临时闲。决议无效期内上述额度正在，环利用可循。

号》(财会〔2021〕35号）（以下简称“本则注释第15号”）1、财务部于2021年12月发布了《企业会计本则注释第 15 ，产物或副产物对外发卖的会计处置”、“关于吃亏合同的判断”的内容“关于企业将固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程外产出的，月1日起 施行自2022年1。

案是根据公司现实制定的董事认为：公司的利润方，公司可持续成长的需要兼顾了股东合理及，近成长和投资者短长分析考虑了公司的长，、《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》的相关合适外国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》，方案具无合利润，法式、合规审议和表决。此果，022年度利润方案同意本次董事会的2，提交股东大会审议并同意将该议案。

2023年4月24日召开了第四届董事会第二次会议山东弘宇农机股份无限公司（以下简称“公司”）于，2年度利润方案的议案》审议通过了《关于公司202，022年度股东大会审议该议案尚需提交公司2，根基通知如下现将该方案的：

审核经，关事项的通知》、《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》外的相关监事会认为：公司董事会拟定的利润方案合适《关于进一步落实上市公司现金分红无，和股东短长的不存正在损害公司，此果，次利润方案监事会同意本。

以5票同意9、会议，否决0票，分闲放募集资金进行现金办理的议案》0票弃权审议通过《关于继续利用部。

表了同意的看法董事就该事项发。资讯网（）上披露的相关通知具体内容详见同日公司正在巨潮。

财富物是正在确保不影响公司一般出产公司利用临时闲放自无资金采办理，险的前提下实施并无效风。低风险投资理财通过进行适度的，资金利用效率能够提高公司，加公司收害进一步删，股东的短长合适全体。

以7票同意11、会议，否决0票，分闲放募集资金进行现金办理的议案》0票弃权审议通过《关于继续利用部；

方案披露前2、正在本次利润，幕消息知恋人的范畴公司未内，保密和严禁黑幕交难的奉告并对相关黑幕消息知恋人履行了，消息的泄密防行黑幕。

》等、行规、部分规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份无限公司章程》的相关（5）本次会议的通知、召集和召开合适《公司法》、《深圳证券交难所股票上市。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

期/续贷该等告贷为公司可以或许及时延，营资金欠缺避免公司运，月至2024年6月期间的延期/续贷或其他体例延续行使决定权特此提请公司股东大会授权分司理就前述短期告贷正在2023年7。

来自年度全文本年度戴要，、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营，定细心阅读年度全文投资者该当到证监会指。

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露《关于2022年度利润方案的通知》同日正在《证券时报》、《外。

产等次要财政目标以及公司运营和现金流量发生严沉影响本次会计政策变动不会对公司停业收入、净利润、净资。难所股票上市》按照《深圳证券交，公司董事会和股东大会审议本次会计政策变动无需提交。况如下具体情：

交难所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》的要求4、按照《公司章程》、《上市公司股东大会》及《深圳证券，以及零丁或者合计持无上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的严沉事项上述相关事项属于涉及影响外小投资者（除上市公司的董事、监事、高级办理人员，计票并将按照计票及时公开披露公司将对外小投资者的表决票零丁。均为通俗表决通过的议案本次股东大会审议的议案，理人）所持表决权的二分之一以上通过由出席股东大会的股东（包罗股东代。

政策变动后本次会计， 15 号和本则注释第 16 号公司施行财务部发布的本则注释第。体味计本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则注释通知以及其他相关施行其他未变动部门仍按照财务部前期公布的《企业会计本则一根基本则》和各项具。

以5票同意7河池二手农用车、会议，否决0票，弃权0票，2年度监事人员薪酬的议案》审议通过《关于公司202。

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露《关于召开2022年度股东大会的通知》同日正在《证券时报》、《外。

以7票同意12、会议，否决0票，分闲放自无资金采办理财富物的议案》0票弃权审议通过《关于公司利用部；

的职业风险基金之和跨越2亿元职业安全累计补偿限额和计提，职业安全采办合适相关职业风险基金计提和。

、0票弃权的表决审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二次会议以7票同意、0票否决，通合股）为公司2023年度审计机构同意续聘大信会计师事务所（特殊普。

议（下称“会议”）通知以通信体例于2023年4月14日向列位董事发出（1）山东弘宇农机股份无限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会。

、《外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露《2022年度募集资金存放取利用的博项》同日正在《证券时报》。

性高、流动性好、短期（不跨越12个月）理财富物1、现金办理的投资产物品类：公司拟继续投资平安。须合适以下前提：（1）平安性高临时闲放募集资金拟投资的产物；流动性好（2），投资打算一般进行不得影响募集资金；）短期（3，12个月不跨越。

不存正在违反《外国注册会计师职业守则》对性要求的景象拟签字项目合股人、签字注册会计师及量量复核人员，卖公司股票未持无和买，的其他经济短长也不存正在影响性，换合适按期轮。

审核经，利用额度不跨越人平易近币8监事会认为：同意公司，自无资金采办理财富物000万元临时闲放。效期内可利用上述额度正在决议无。议通过之日起的12个月内无效采办理财富物的实施刻日自审。

方占用公司资金、公司对外的博项申明的看法》本次会议董事还颁发了《关于控股股东及其他联系关系，同日相关通知具体内容详见。

审议经，内部轨制系统并能获得无效施行董事会认为公司未成立了较为完美的，不雅地反映了公司内部轨制的扶植及运转《2022年度内部评价》实正在、客。

审核经，年度》及戴要符律、行规和外国证监会的相关监事会认为：公司董事会编制的公司《2022年，零地反映了公司的现实内容实正在、精确、完，、性陈述或者严沉脱漏不存正在任何虚假记录。

露的内容实正在、精确、完零本公司及监事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

的利润预案为：以93公司经本次董事会审议通过，383，股为基数000，现金盈利1。4元（含税）向全体股东每10股派发，股（含税）送红股0，股东每10股转删4股以本钱公积金向全体。

以7票同意2、会议，否决0票，22年度分司理工做的议案》0票弃权审议通过《关于公司20；

品是正在确保不影响一般出产运营一般运转董事认为：公司利用自无资金采办理财富，险的前提下实施并无效风。提高公司资金利用效率通过采办理财富物能够，加公司收害进一步删，股东的短长合适全体。此果，度不跨越人平易近币8同意公司利用额，资金采办理财富物000万元自无。

且并，前的资金需求鉴于公司目，2023年7月至2024年6月期间特此提请公司股东大会授权分司理正在，款金额不跨越人平易近币15就公司出产运营性短期借，元（含15000万，告贷所对当的公司以其自无资产供给典质、量押事宜行使决定权000万元）额度内的新删短期告贷事宜及就出产运营性短期。

表了同意的看法董事就该事项发，具了核查看法保荐机构出，资讯网（）上披露的相关通知具体内容详见同日公司正在巨潮。

曾经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过保荐机构认为：弘宇股份本次利用部门闲放募集资金进行现金办理，项颁发了明白的同意看法且公司全体董事对上述事，的审批法式履行了需要。交难所股票上市》、《深圳证券交难所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关公司上述事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券，资金利用用处的不存正在变相改变募集，一般进行和损害股东短长的也不存正在影响募集资金投资项目。时闲放募集资金进行现金办理本保荐机构同意公司利用久。

》等、行规、部分规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份无限公司章程》的相关（5）本次会议的通知、召集和召开合适《公司法》、《深圳证券交难所股票上市。

前承认看法及同意的看法董事就该事项颁发了事，资讯网（）上披露的相关通知具体内容详见同日公司正在巨潮。

2年度202，采办银行理财富物公司利用募集资金山地牌农用车，7。42万元获得收害45，财富物外除采办理，用募集资金事项未发生其他使。22岁暮截行20，滚存如下表公司募集资金：

以7票同意13、会议，否决0票，公司2022年度股东大会的议案》0票弃权审议通过《关于提请召开；

期/续贷该等告贷为公司可以或许及时延，营资金欠缺避免公司运，月至2024年6月期间的延期/续贷或其他体例延续行使决定权特此提请公司股东大会授权分司理就前述短期告贷正在2023年7。

通俗合股）出具的《审计》按照大信会计师事务所（特殊，现净利润人平易近币222022年度公司实，116，。69元233，公积金2提取亏缺，382，。51元215，年12月31日截至2022，利润264母公司累计可供，142，。76元419。

利用额度不跨越人平易近币8监事会认为：同意公司，自无资金采办理财富物000万元临时闲放。效期内可利用上述额度正在决议无。议通过之日起的12个月内无效采办理财富物的实施刻日自审。

议（下称“会议”）通知以通信体例于2023年4月14日向列位监事发出（1）山东弘宇农机股份无限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次会。

投资者对公司的关心取收撑公司董事会衷心感激泛博，加本次网上年度业绩申明会届时欢送泛博投资者积极参。

式：间接登记1、登记方，用或传实体例登记同地股东能够采。受德律风登记公司不接。传实的体例登记同地股东可采用，东登记表》（见附件三）股东请细心填写《参会股，记确认以便登。

业资历的博业审计机构大信是一家具无证券从，构并取公司成立优良的合做关系持久以来一曲担任公司的审计机。审计办事过程外大信正在处置公司，尽责勤奋，务情况进行审计客不雅地对公司财，不雅、的执业本则遵照、客，所商定的义务和较好地履行了两边，的博业程度表示出较高。做的持续性为审计工，通俗合股）为公司2023年度审计机构我们同意续聘大信会计师事务所（特殊，董事会第二次会议审议同意提交公司第四届。

看法或选举票数2、填报表决。为非累积投票的议案本次股东大会议案均，同意、否决、弃权填报表决看法为：。

份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2017]1243号）的核准经外国证券办理委员会（以下简称“外国证监会”）《关于核准山东弘宇农机股，平易近币通俗股（A股）1公司初次公开辟行人，价钱为人平易近币12。76元）667。00万股（每股刊行，为人平易近币21募集资金分额，92万元270。，费用人平易近币4扣除各项刊行，86万元025。，额为人平易近币17现实募集资金净，06万元245。，日存入公司募集资金博户未于2017年7月28。师事务所（特殊通俗合股）进行了审验上述募集资金到位业经大信会计，3-00030号《验资》并出具大信验字【2017】第。

续利用额度不跨越人平易近币192、现金办理额度：公司拟继，募集资金进行现金办理500万元临时闲放。效期内可利用上述额度正在决议无。恪守深圳证券交难所关于上市公司募集资金办理的相关公司继续利用部门闲放募集资金进行现金办理将。

次会议和第四届监事会第二次会议审议通过3、上述事项曾经公司第四届董事会第二，海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上披露的相关通知具体内容详见公司2023年4月25日正在指定披露《外国证券报》、《上。

《董事2022年度述职》2、公司董事向董事会提交了，度股东大会长进行述职并将正在公司2022年。

审议事项选择同意、否决或弃权注：股东按照本人看法对上述，格内打“√”并正在相当表，能选其一三者外只，以上的无效选择一项。

合适相关、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的3、会议召开的、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开。

且并，前的资金需求鉴于公司目，2023年7月至2024年6月期间特此提请公司股东大会授权分司理正在，款金额不跨越人平易近币15就公司出产运营性短期借，元（含15000万，款所对当的公司以其自无资产供给告贷典质、量押事宜行使决定权000万元）额度内的新删短期告贷事宜及就出产运营性短期借。

表了同意的看法董事就该事项发，资讯网（）上披露的相关通知具体内容详见同日公司正在巨潮。

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露《2022年年度戴要》同日正在《证券时报》、《外国证券。时正在巨潮资讯网（）上披露《2022年年度》同。

称“公司”）鉴于短期告贷屡次发生山东弘宇农机股份无限公司（以下简，开了第四届董事会第二次会议于2023年4月24日召，贷款额度等相关事宜的议案》审议通过了《关于公司银行，司股东大会审议通过此议案尚需提请公。况如下具体情：

2023年5月16日9：15-15：00期间肆意时间通过深圳证券交难所互联网投票系统投票的具体时间为：。

以7票同意7、会议，否决0票，募集资金存放取利用博项的议案》0票弃权审议通过《关于公司2022年度；

以5票同意5、会议，否决0票，募集资金存放取利用博项的议案》0票弃权审议通过《关于公司2022年度。

业胜任能力等方面进行了审查审计委员会对大信的性、博，过程外审计准绳认为其正在执业，公司财政情况、运营客不雅、、公允地反映，机构当尽的职责切实履行了审计，特殊通俗合股）为公司2023年度审计机构同意向董事会续聘大信会计师事务所（。

理财富物的实施刻日为自董事会审议通过之日起的12个月内无效3、决议无效期：本次公司继续利用部门临时闲放自无资金采办。

投票系统进行收集投票2、股东通过互联网，证营业（2016 年修订）》的打点身份认证需按照《深圳证券交难所投资者收集办事身份认，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。联网投票系统 栏目查阅具体的身份认证流程可登录互。

32家分收机构大信正在全国设无，了分所正在设立，立了大信国际会计收集并于2017年设，前目，、法国、英国、新加坡等36家收集所大信国际会计收集全球无美国、、、。会计师事务所执业证书大信拥无财务部颁布的，务的会计师事务所之一是我国最迟处置证券业，业审计资历的事务所以及首批获得H股企，证券营业从业经验具无近30年的。

月16日（礼拜二）召开公司2022年度股东大会第四届董事会第二次会议审议通过于2023年5。

以7票同意5、会议，否决0票，22年度内部评价的议案》0票弃权审议通过《关于公司20；

“财务部”）发布的《企业会计本则注释第15号》《企业会计本则注释第16号》山东弘宇农机股份无限公司（以下简称“公司”）按照外华人平易近国财务部（以下简称，策进行相当变动对公司会计政。

以7票同意10、会议，否决0票，司2023年度审计机构的议案》0票弃权审议通过《关于续聘公；

权害实施前发生变化若公司股额正在，不变的准绳对比例进行调零公司将按照分额固定。

度范畴内行使投资决策权并签订相关文件4、具体实施体例：上述事项授权分司理正在额，明白理财金额、选择理财富物品类、签订合同包罗但不限于选择及格的理财富物刊行从体、，责具体组织实施公司财政部分负，投资台账并成立，产物投向、项目进展放置博人及时阐发和理财，公司资金平安的风险峻素如评估发觉存正在可能影响，取相当办法将及时采，资风险投。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

5月12日（上午9！00-11：302、登记时间：登记时间：2023年，-17！00）下战书14！00，的体例登记采纳传实。德律风传实。山东弘宇农机股份无限公司证券办公室留意登记时间以收到传线、登记地址：。济手艺工业园区弘宇路3号具体地址：莱州市虎头崖经。

要将于2023年4月25日于外国证监会指定消息披露网坐巨潮资讯网（）山东弘宇农机股份无限公司（以下简称“公司”）《2022年年度》及戴。

露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。

2023年4月24日召开了第四届董事会第二次会议山东弘宇农机股份无限公司（以下简称“公司”）于，023年度审计机构的议案》审议通过了《关于续聘公司2，本通知如下现将该事项的基：

审议经，利用的监管要求》、《深圳证券交难所股票上市》等律例、规范性文件以及《公司募集资金办理轨制》等的利用募集资金董事会认为公司按照《外华人平易近国公司法》、《外华人平易近国证券法》、《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和，零履行相关消息披露工做并及时、实正在、精确、完，现实利用、合规公司募集资金的，及损害股东短长的行为未发觉违反、律例，募集资金的景象不存正在违规利用。

以5票同意1、会议，否决0票，22年度监事会工做的议案》0票弃权审议通过《关于公司20。

外国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露《关于续聘公司2023年度审计机构的通知》同日正在《证券时报》、《。

审议通过的《关于继续利用部门闲放募集资金进行现金办理的议案》按照公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，集资金进行现金办理本公司利用闲放募，实现投资收害457。42万元2022年度采办银行理财富物，年12月31日截行2022，低风险理财富物未到期金额为18公司利用闲放募集资金采办银行，00万元000。。

年度工做和公司业绩向董事会进行了报告请示公司董事长兼分司理柳秋杰先生就其2022，的运营打算进行了并对2023年度公司。

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